정관


제1조 (상호)
당 회사는 “주식회사 오토인”(이)라 칭하며, 영문으로는 (autoin Inc.)(이)라 표기한다.
제2조 (목적)
당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

  • 1.

    데이터베이스 및 온라인정보 제공업

  • 2.

    컴퓨터 프로그래밍 서비스업

  • 3.

    응용 소프트웨어 개발 및 공급업

  • 4.

    전자상거래업

  • 5.

    상품종합 중개업

  • 6.

    광고 영화 및 비디오물 제작업

  • 7.

    광고 대행업

  • 8.

    전시 및 행사 대행업

  • 9.

    위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)
  • 당 회사는 본점을 대구광역시내에 둔다.

  • 당회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 본점이전 및 국내외에 지점, 출장소, 사무소, 현지 법인등을 둘 수 있다.

제4조 (공고방법)
당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.eautoin.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 대구광역시내에서 발행하는 일간 매일신문에 게재한다.
제5조 (발행예정 주식의 총수)
당 회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000주로 한다.
제6조 (1주의 금액)
당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 100원으로 한다.
제7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)
당 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 100주로 한다.
제8조 (주식 및 주권의 종류)
① 당 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식으로 한다. 당 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제9조 (신주인수권)
  • 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

  • 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.
    1. 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
    2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
    3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
    4. 자본시장법 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
    5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 유치하기 위하여 국외 법인 또는 개인에게 신주를 우선 배정하는 경우
    6. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 발행할 예정 주식의 총 수까지 배정하는 경우
    7. 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴에 따라 신주를 배정하는 경우
    8. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

  • 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조 (준비금의 자본전입)
회사가 준비금의 자본전입에 따른 신주를 발행함에 있어서는 이사회의 결의에 의함을 원칙으로 하되 회사의 경영상 및 기타 필요가 있는 경우에는 주주총회 결의에 의하여도 이를 할 수 있다.
제11조 (주식의 발행가격)
신주를 발행함에 있어서는 그 일부 또는 전부를 시가 또는 액면 이상의 금액으로 할 수 있으며, 이 때에 그 발행가격은 이사회의 결의로 정한다.
제12조 (일반공모증자등)
  • 당 회사는 발행할 예정 주식의 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.

  • 당 회사는 발행할 예정 주식의 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 따라 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다.

  • 당 회사는 발행할 예정 주식의 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다.

  • 제1항 내지 제3항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

제13조 (주식매수선택권)
① 주주총회의 특별결의로서 당회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 재직중인 회사의 이사, 집행임원, 감사 또는 피용자에게 미리 정한 가액(주식매수선택권의 행사가액)으로 신주를 인수하게 하거나 자기의 주식을 매수할 수 있는 권리 또는 주식매수선택권의 행사가액이 주식의 실질가액보다 낮은 경우에 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 주식을 양도하는 방법으로 당 회사의 주식을 매수할 수 있는 권리를 부여할 수 있다. 다만, 다음에 해당하는 자에 대하여는 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10이상의 주식을 가진 주주
2. 이사, 집행임원, 감사의 선임과 해임 등 회사의 주요경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자
3. 위 1호와 2호에 규정된 자의 배우자와 직계존,비속
② 제1항의 경우에 있어서 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 보통주로 하고 그 총수는 당회사의 발행주식의 100분의 10을 초과할 수 없으며, 이 주식매수선택권은 일시에 재직하는 임원 및 피용자 전원에게 부여할 수 없다.
③ 주식매수선택권의 행사가액은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다.
1. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 액면액 중 높은 금액
2. 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
④ 주식매수선택권의 행사기간은 주주총회 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다.
⑤ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회결의에 의하여 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여받은 이사, 집행임원, 감사, 피용자가 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
2. 주식매수선택권을 부여받은 이사, 집행임원, 감사, 피용자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
3. 당 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권 행사에 응할 수 없는 경우
4. 당 회사가 주식의 포괄적 교환으로 완전모회사를 설립하는 경우 및 기타 주식매수선택권을 부여받은 자와 체결한 주식매수선택권
부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
제14조 (신주의 배당기산일)
당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제15조 (명의개서 대리인)
① 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
제16조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제17조 (주권의 재교부)
① 주권의 오손 또는 분합으로 인하여 새로운 주권의 교부를 청구할 경우 회사 소정의 청구서에 기명날인 또는 서명하고 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 단, 오손 또는 훼손이 심하여 진위를 식별하기 곤란한 경우에는 다음 항에서 정하는 상실의 예에 따른다.
② 주권의 상실로 인하여 주권의 재교부를 청구코자 할 경우 회사소정의 청구서에 주권상실에 대한 제권판결 정본을 첨부하여 제출하여야 한다.
제18조 (수수료)
회사는 주식의 명의개서는 무료로 취급하고, 주권의 분합 및 재발행 등으로 인한 주권의 재교부의 경우는, 이사회의 결의에 따른 소정의 수수료를 징수할 수 있다.
제19조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.제3장 사채
제20조 (사채모집)
① 당 회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다.
② 사채의 종류는 일반사채, 전환사채, 신주인수권부사채의 3종으로 한다.
제21조 (수탁회사)
사채모집을 위하여 이사회의 결의로 수탁회사를 선임할 수 있다.
제22조 (전환사채의 발행)
① 당 회사는 다음 각 호의 경우 주주총회의 결의로 주주 및 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
2. 경영상 필요로 외자유치를 위하여 외국 법인 또는 개인에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회에서 정한다.
④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.
⑥ 전환사채발행에 있어서 전 각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.
제23조 (신주인수권부사채)
① 당 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
2. 경영상 필요로 외자유치를 위하여 외국 법인 또는 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
③ 신주인수권의 행사로 발행되는 주식은 기명식 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가격으로 사채발행시 이사회가 정한다.
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제14조의 규정을 준용한다.
⑥ 신주인수권부사채발행에 있어서 전각항 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.
제24조 (사채발행에 관한 준용규정)
제15조(명의개서대리인)

, 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.

제4장 주주총회

제25조 (소집시기)
① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회 결의나 기타 법령이 정하는 바에 따라 소집한다.
제26조 (소집권자)
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 이사의 유고시에는 제45조 제4항의 규정을 준용한다.
제27조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 기명주주에게는 총회일 10일전에 무기명주주에게는 총회일 2주전에 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 이 기간은 총회전에 모든 주주의 서면, 전신 또는 전자문서에 의한 동의로 단축할 수 있다. 단, 주주전원의 동의가 있는 때에는 소집절차 없이 주주총회를 개최할 수 있다.
② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 등기된 공고방법에 따라 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

제28조 (소집지)
주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제29조 (주주총회 의장)
① 주주총회 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사의 유고시에는 제45조 제4항의 규정을 준용한다.
제30조 (의장의 질서유지권)
① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.
② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정한 때에는 주주의 발언시간 및 회수를 제한할 수 있다.
제31조 (주주의 의결권)
주주의 의결권은 의결권 있는 주식 1주마다 1개로 한다.
제32조 (상호주에 대한 의결권 제한)
당 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 당 회사의 주식은 의결권이 없다.
제33조 (의결권의 불통일행사)
① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일 행사를 하고자 할 때에는 회의일의 3일전 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
제34조 (의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.
제35조 (주주총회의 결의방법)
주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
제36조 (서면에 의한 의결권의 행사)
① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
제37조 (주주총회의 의사록)
주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 경과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치하여야 한다.제5장 이사
제38조 (이사의 원수)
당 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 단, 당회사의 자본금이 10억원 미만인 경우에는 2인 또는 1인으로 할 수 있다.
제39조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
제40조 (이사의 임기)
이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
제41조 (이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 결원이 있음에도 불구하고 재적이사가 본 정관 제38조에서 정하는 원수에 미달되지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 보결선임을 보류 또는 연기할 수 있다.
② 보결 또는 증원에 의하여 선임된 이사의 임기는 취임한 날로부터 기산한다.
제42조 (대표이사 등의 선임)
① 이사회의 결의로 1인 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다.
② 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 등의 직책을 갖는 이사를 정할 수 있다.
제43조 (이사의 직무)
① 대표이사는 당 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 수명일 때는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.
② 회장 또는 부회장은 사장의 자문에 응하거나, 경영상의 중요한 사항에 대하여 사장에게 의견을 제시할 수 있다.
③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당회사의 업무를 분장 집행한다.
④ 대표이사의 유고시에는 다른 이사나 위 제3항의 순위로 그 직무를 대행한다.
제44조 (이사의 보고의무)
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제45조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 당회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각 이사 및 감사에게 서면 또는 전자문서로 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제46조 (통신수단에 의한 회의)
① 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
② 전항의 방법으로 회의가 진행되었을 때는 의사록에 그 사실을 기록하여야 한다.
제47조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제48조 (이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제49조 (이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는 여타 직원의 경우에 준한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
③ 전항의 퇴직금은 최소 근로기준법에서 규정되어 있는 금액 이상으로 한다.
제50조 (상담역 및 고문)
① 당 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.
② 상근하지 아니하는 상담역이나 고문은 등기하지 아니한다.
제6장 감사
제51조 (감사)
① 당 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 단, 본 회사의 자본금이 10억원 미만인 경우에는 감사를 두지 아니할 수 있다. 이 단서 조항의 경우 주주총회가 이사의 업무를 감시 감독하기로 한다.
② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
제52조 (감사의 임기)
감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.
제53조 (감사의 보선)
감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제51조에서 정하는 원수를 결원하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
제54조 (감사의 직무)
① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
제55조 (감사의 감사록)
감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.
제56조 (감사의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 감사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는, 여타직원 경우에 준한다.
② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급 규정에 의한다.
③ 전항의 퇴직금은 최소 근로기준법에서 규정되어 있는 금액 이상으로 한다.제7장 계산
제57조 (사업년도)
당 회사의 사업 년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.
제58조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등)
① 당 회사의 이사사장은 정기주주총회 회의일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
4. 기타 재무제표부속명세서 및 영업보고서
② 감사는 정기주주총회의 회의일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
③ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회의일 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
제59조 (이익잉여금의 처분)
당 회사는 매사업년도말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 별도적립금
3. 주주배당금
4. 임의적립금
5. 임원상여금
6. 기타의 이익잉여금처분
제60조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
제61조 (중간배당)
회사는 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의를 통해 중간배당을 할 수 있다.
제62조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.
② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당회사에 귀속한다.
③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.제8장 기타
제63조 (업무규정)
당회사는 업무의 수행 및 기타 경영상 필요한 규정 및 세부규칙을 이사회의 결의에 의하여 제정할 수 있다.
제64조 (규정 외 사항)
본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의, 상법 및 기타의 법령에 따른다.
부 칙 제1조 (시행일)
이 정관은 발기인이 작성하고 기명날인한 날로부터 그 효력을 발생한다.
제2조 (최초의 영업년도)
본 회사의 최초의 영업년도는 회사 설립년월일로부터 당해연도 12월 31일까지로 한다.
제3조 (발기인의 성명, 주민등록번호 및 주소)
회사의 발기인의 성명, 주민등록번호 및 주소는 정관 말미의 기재와 같다.
부 칙 1 제1조 (시행일)
이 정관은 개정함과 동시에 시행한다.